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   訊息主題:
公告本公司第十四屆董事(含獨立董事)全面改選名單
   發佈日期:
2018-06-27
   訊息內容:
序號 3 發言日期 107/06/15 發言時間 16:56:51
發言人 黃春明 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 02-77199888-20101
主旨 公告本公司第十四屆董事(含獨立董事)全面改選名單
符合條款  第 6 款 事實發生日 107/06/15
說明
1.發生變動日期:107/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長 東盈投資(股)公司代表人:林伯峰,台灣新光保全(股)公司董事長
副董事長 盈盈投資(股)公司代表人:吳昕東,台灣新光保全(股)公司副董事長
董事 新光醫療財團法人代表人:洪國超,台灣新光保全(股)公司董事
董事 新光醫療財團法人代表人:林坤正,台灣新光保全(股)公司董事
董事 博瑞(股)公司代表人:吳東亮,台灣新光保全(股)公司董事
董事 綜合警備保障株式會社代表人:村井溫,台灣新光保全(股)公司董事
董事 日商株式會社GM INVESTMENTS代表人:安藤裕之,台灣新光保全(股)公司董事

獨立董事 張敏玉,張敏玉會計師事務所會計師
獨立董事 李浩正,遠傳電信資深顧問

監察人 財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:林明星,台灣新光保全(股)公司監察人
監察人 會合實業(股)公司代表人:王茂松,台灣新光保全(股)公司監察人
監察人 建信啟記(股)公司代表人:梁育銘,台灣新光保全(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 東盈投資(股)公司代表人:林伯峰,台灣新光保全(股)公司董事長
董事 盈盈投資(股)公司代表人:吳昕東,台灣新光保全(股)公司副董事長
董事 新光醫療財團法人代表人:洪國超,台灣新光保全(股)公司董事
董事 新光醫療財團法人代表人:吳東亮,台灣新光保全(股)公司董事
董事 綜合警備保障株式會社代表人:村井溫,台灣新光保全(股)公司董事
董事 日商株式會社GM INVESTMENTS代表人:安藤裕之,台灣新光保全(股)公司董事

獨立董事 張敏玉,張敏玉會計師事務所會計師
獨立董事 李浩正,遠傳電信資深顧問
獨立董事 朱建州,銓興聯合會計師事務所會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
新任董事:
董事 東盈投資(股)公司:6,722,545股。
董事 盈盈投資(股)公司:83,403股。
董事 新光醫療財團法人:16,170,004股。
董事 新光醫療財團法人:16,170,004股。
董事 綜合警備保障株式會社:35,424,578股。
董事 日商株式會社GM INVESTMENTS 3,030,000股。

新任獨立董事:
張敏玉:0股。
李浩正:0股。
朱建州:0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/07/01~107/06/30
9.新任生效日期:107/07/01
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。