1090611-109股東會重要決議事項
發布日期：
序號 2 發言日期 109/06/11 發言時間 17:28:34
發言人 黃春明 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 02-77199888-20101
主旨
公告本公司109年股東會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 109/06/11
說明
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○八年度財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過修正本公司「股東會議事規則 」案。
(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。