1100318-本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
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序號 1 發言日期 110/03/18 發言時間 16:45:24
發言人 黃春明 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 02-77199888-20101
主旨
本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 110/03/18
說明
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市建國北路一段126號9樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修正「道德行為準則」報告。
(5)修正「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度財務決算表冊案，提請 承認。
(2)109年度盈餘分派案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第15屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司第15屆董事競業禁止限制案，提請 討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東提案權。
(2)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，應於公告受理提案期間以書面向公司提出
股東常會議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)本公司受理股東書面提案處所為台北市內湖區行愛路128號6樓(本公司公司治理主
管)，受理提案期間自110年3月29日至110年4月8日下午17:00止。