公司基本資料

公司基本資料

  • 市場別:上市公司/股票代號:9925
  • 董事長:林伯峰
  • 執行長:林伯峰
  • 總經理:洪國超
  • 發言人:黃春明資深副總經理
  • 代理發言人:鄒國民資深協理
  • 成立日期:69年1月21日
  • 上市日期:84年12月9日
  • 實收資本額:3,874,896,050元
  • 股票過戶機構:元富證券(股)公司股務代理部
  • 過戶機構電話:(02) 2768-6668
  • 過戶機構地址:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
  • 過戶機構網址:http://www.masterlink.com.tw/

組織架構

股 東 會 董 事 會 董事長室 (董事長/執行長) (副董事長) 董事長室 (總經理) (資深副總經理) (副總經理) 薪酬委員會 審計委員會 稽 核 室 事業群綜合管理處 經營策劃委員會 職業安全衛生委員會 審議委員會 企業社會責任暨 永續發展委員會 內部重大訊息處理組 智慧財產權審查組 研究開發組 策略研究組 事故審議組 CSR推動組 紀律審議組 業務本部 業務部 特品業務部 金公連部 衛星保全業務部 智慧建築業務部 建築工程部 消防保全部 電子保全部 管制中心 特勤部 會計部 投資部 財務部 總務部 機材管理部 事業關係室 人力資源部 安全衛生室 文宣企劃部 業務管理部 開發規劃部 商品企劃部 保全工務部 服務部 服務維修部 公營服務部 客服中心 系統業務本部 技術研發中心 海外事業本部 財務本部 管理本部 人資本部 培訓中心 企劃室 法務室 資訊室 事業群財管本部 事業群管理部 健康照護推廣本部 健康照護推廣部 服務本部 保全本部
部 室 部門職掌
稽核室 負責各項業務之稽核與輔導。
總經理室 擬定公司營運目標,綜理公司全盤業務之執行,並指揮督導各部門業務之推動。
業務本部 下設業務部、特品業務部、金公連部及衛星保全業務部負責營業計畫之規劃與執行推展與管考、金融及連鎖相關企業之業務推展、客訴諮詢服務及負責GPS業務開發、產品售後服務。
系統業務本部 下設智慧建築業務部、及消防保全部、建築工程部,負責大型保全系統、消防安全之業務推展。
技術研發中心 負責產品技術研發與應用管理,保全系統現調設計規範的增修與施工規範訂定。
服務本部 下設服務部、服務維修部、客服中心、負責技術維修、售後服務。
健康照護推廣本部 下設健康照護推廣部,健康照護市場研究與推展規劃。
保全本部 下設電子保全部、管制中心及特勤部,負責保全勤務各項管理與指揮。
財務本部 下設會計部、投資部、財務部及業務管理部,負責會計、投資、財務、業務管理相關帳務處理。
海外事業本部 負責海外事業之管理及稽核事宜
事業群財管本部 下設事業群管理部,負責各事業群之財務及會計作業。
管理本部 下設總務部、機材管理部及事業關係室,負責轄下部室管理及事業集團之聯繫與業務推展。
企劃室 下設文宣企劃部,負責公共關係廣告文宣及各項活動之辦理。
資訊室 負責資訊相關軟硬體系統建置及維護。
法務室 負責各項法規研擬,法律事務處理及合約管理。
人資本部 下設人力資源部、安全衛生室,負責人力資源管理之規劃與執行及推動安全衛生管理事項。
培訓中心 負責教育訓練之規劃與執行。
企業社會責任暨永續發展委員會 總經理擔任召集人,委員會下設經濟、環境、社會與資訊四個工作小組,每年定期開會,並直接向董事會報告執行成果。

財務資訊

財務報告

109 年度
項目名稱 下載檔案
109年第1季財報合併
109年第2季財報合併
108 年度
項目名稱 下載檔案
108年財務報告合併(英文)
108年財務報告個體(英文)
108年第4季財報個體
108年第4季財報合併
108年第3季財報合併
108年第2季財報合併
108年第1季財報合併
107 年度
項目名稱 下載檔案
107年第4季財報合併(英文)
107年第4季財報個體
107年第4季財報
107年第3季財報
107年第2季財報
107年第1季財報
106 年度
項目名稱 下載檔案
106年第4季財報(英文)
106年第4季財報(個體)
106年第4季財報
106年第3季財報
106年第2季財報
106年第1季財報
105 年度
項目名稱 下載檔案
105年第4季財報(英文)
105年第4季財報(個體)
105年第4季財報

營業收入

109 年度
項目名稱 下載檔案
營收10901
營收10902
營收10903
營收10904
營收10905
營收10906
營收10907
營收10908
營收10909
108 年度
項目名稱 下載檔案
營收10801
營收10802
營收10803
營收10804
營收10805
營收10806
營收10807
營收10808
營收10809
營收10810
營收10811
營收10812
107 年度
項目名稱 下載檔案
營收10701
營收10702
營收10703
營收10704
營收10705
營收10706
營收10707
營收10708
營收10709
營收10710
營收10711
營收10712
106 年度
項目名稱 下載檔案
營收10601
營收10602
營收10603
營收10604
營收10605
營收10606
營收10607
營收10608
營收10609
營收10610
營收10611
營收10612
105 年度
項目名稱 下載檔案
營收10510
營收10511
營收10512

年報

109 年度
項目名稱 下載檔案
109年報
108 年度
項目名稱 下載檔案
108年報
107 年度
項目名稱 下載檔案
107年報
106 年度
項目名稱 下載檔案
106年報
105 年度
項目名稱 下載檔案

公司治理

董事會成員

職稱 姓名 法人名稱 經歷
董事長 林伯峰 東盈投資股份有限公司
副董事長 吳昕東 盈盈投資股份有限公司
董事 洪國超 新光醫療財團法人
董事 林坤正 新光醫療財團法人 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司董事長
董事 村井溫 綜合警備保障株式會社 綜合警備保障株式會社會長
董事 井內毅 日商株式會社GM INVESTMENTS 台灣守谷商會股份有限公司總經理
獨立董事 張敏玉 張敏玉會計師事務所會計師
獨立董事 李浩正 遠東集團綜效暨零售規劃總部金融策略顧問
獨立董事 朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師

功能性委員會

審計委員會成員
職稱 姓名 經歷
獨立董事 張敏玉 張敏玉會計師事務所會計師
獨立董事 李浩正 遠東集團綜效暨零售規劃總部金融策略顧問
獨立董事 朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師
薪資報酬委員會成員
職稱 姓名 經歷
獨立董事 張敏玉 張敏玉會計師事務所會計師
獨立董事 李浩正 遠東集團綜效暨零售規劃總部金融策略顧問
獨立董事 朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師

公司內規

項目名稱 下載檔案
功能性委員會
資訊安全政策
薪資報酬委員會組織規程
子公司監督與管理作業辦法
企業社會責任實務守則
內部重大資訊處理作業程序
公司治理實務守則
公司章程
取得或處分資產處理程序
審計委員會組織規程
申訴及檢舉辦法
背書保證作業程序
誠信經營守則
資金貸與他人作業程序
道德行為準則
重要合作廠商人權及環境永續條款承諾書

與獨立董事溝通情形

109 年度
項目名稱 下載檔案
109年度與獨董溝通政策及情形
108 年度
項目名稱 下載檔案
108年度與獨董溝通政策及情形
107 年度
項目名稱 下載檔案
107.08.07第一屆第二次審計委員會
107.11.08第一屆第三次審計委員會

教育訓練

項目名稱 下載檔案
109公司治理教育訓練

股東專欄

股東會

109 年度
項目名稱 下載檔案
109年前十大股東相互關係
109年股東會議事手冊
109年常會開會通知書
109年股東會議事錄
109股東會開會通知-英文版
109年股東會議事手冊-英文版
108 年度
項目名稱 下載檔案
108前十大股東相互關係
108年開會通知書
108股東常會議事錄-上傳版
108議事手冊
107 年度
項目名稱 下載檔案
107前十大股東關係
107常會開會通知書
107股東常會議事錄
107議事手冊
106 年度
項目名稱 下載檔案
106年前十大股東相互關係表
106年常會開會通知書
106股東常會議事手冊
106股東常會議事錄

法說會

109 年度
項目名稱 下載檔案
109法說會影音連結
109法說會簡報(EN)
109法說會簡報
108 年度
項目名稱 下載檔案
108法說會影音連結
108法說會簡報
108法說會簡報(EN)
107 年度
項目名稱 下載檔案
107法說會影音連結
107法說會簡報
107法說會簡報-EN
106 年度
項目名稱 下載檔案
106法說會影音連結
106法說會簡報
106法說會簡報-EN

重大訊息

主要股東名單

主 要 股 東 名 稱 持有股數(股) 持股比例(%)
A:綜合警備保障株式會社 35,424,578 9.23
B:吳東進 20,734,716 5.40
C:中華郵政股份有限公司 17,642,820 4.60
D:新光醫療財團法人 16,170,004 4.21
E:新光人壽員工退休基金管理委員會 15,643,883 4.08
F:博瑞股份有限公司 14,752,236 3.85
G:富邦人壽保險股份有限公司 14,591,000 3.80
H:新光人壽保險股份有限公司 10,786,124 2.81
I:東盈投資股份有限公司 6,722,545 1.75
J:新光建設開發股份有限公司 5,853,792 1.53

服務代理機構

  • 股票過戶機構:元富證券(股)公司股務代理部
  • 過戶機構電話: (02) 2768-6668
  • 過戶機構地址:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
  • 過戶機構網址: http://www.masterlink.com.tw/

股利政策

公司股利政策及執行狀況:

1、本公司章程所訂之股利政策:

公司章程第卅一條之一規定:

本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司係屬保全科技事業,目前正值生命週期之成長階段,未來將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展。基於永續經營及資本擴充穩健之考量,兼顧股東投資報酬考量,股東股利中現金股利不低於百分之十五。

 

2、除權息訊息

董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/16

除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息

發放股利種類及金額:

現金股利每股配發1.9元(每股盈餘分配1.8元及資本公積配發0.1元),總金額728,940,842元。

股票股利每股配發0.1元,總金額38,365,300元。

除權(息)交易日:109/08/04

最後過戶日:109/08/05

停止過戶起始日期:109/08/06

停止過戶截止日期:109/08/10

除權(息)基準日:109/08/10

其他應敘明事項:無。

 

3、近5年配股配息

股利104年度:現金股利:2.0元

股利105年度:現金股利:2.0元

股利106年度:現金股利:2.0元

股利107年度:現金股利:2.0元

股利108年度:現金股利:1.90元、股票股利:0.1元

股東聯絡窗口

台灣新光保全股份有限公司

財務部:郭美玲副課

連絡電話: (02)7719-9888#28010

聯絡地址:台北市內湖區行愛路128號

電子信箱: kitty@sks.com.tw

問答集

常見問題

答案:16.66 %(截至109/10/5)

投資人已開立之證券帳戶辦理註銷時,須在當初辦理開戶之證券公司該營業據點填寫註銷帳戶申請書,並攜帶本人國民身分證等有關文件辦理。

屬中華民國境內居住之個人及在中華民國境內有固定營業場所之營利事業股東,取得符合八十八年十二月三十一日修正前促進產業升級條例第十六條、第十七條規定之新發行記名股票(即緩課股票),如於取得後放棄緩課或存入集保,自八十九年九月一日起,不論整股或零股應一律由發行公司填報放棄年度或送存集保年度之「緩課股票轉讓所得申報憑單」,並應於次年一月底前向所轄國稅局各分局、稽徵所辦理申報。至於非中華民國境內居住之個人及在中華民國境內無固定營業場所之營利事業股東,則於放棄或送存集保日起十日內辦理申報。

1. 報案或報備:先確認遺失的股票號數及張數後,可自行書妥報案證明書,向管轄地治安單位報案並取得證明。

2. 掛失:檢具報案證明、開戶原留印鑑,填具股票掛失通知書,向發行公司或其股務代理機構申請掛失,並取得掛失函。

3. 未過戶之股票掛失應另檢具股票買進報告書及券商出具之股票號碼交付清單。

4. 聲請公示催告:持上述股票掛失函,於收函五日內,在發行公司管轄地方法院購買民事書狀,依法院範例填寫正、副本各乙份,持狀至法院收費處繳納聲請費後,檢附『正本聲請狀、第一二聯繳費單、雙掛號郵資』,送交收發室審核後蓋收狀章回第二聯繳費收據。

5. 持聲請狀副本及法院收文收據影本送發行公司。

6. 登報:依法院寄來之民事裁定書,應詳細核對記載之姓名、股數、號碼等…如有錯誤或漏寫應速請求更正民事裁定書。

7. 民事裁定書內容全部(不能刪減)刊登報紙催告權利約六個月(以裁定書內容為準)。刊登報紙整版留存二份,發行公司一份,法院一份。

8. 聲請除權判決:催告期間屆滿後,三個月內自行向法院聲請除權判決(法院不另行通知),逾期則須從新辦理公示催告。

9. 購買民事書狀依法院範例填寫除權判決聲請狀乙份,持聲請狀至收費處繳納費用,檢附『公告報紙乙份;聲請狀、繳費單第一二聯、雙掛號郵資』,送交收發室審核後蓋收狀章退回繳費單第二聯。約聲請後十日內接到法院出通知,本人應攜『出庭通知、身份證正本、印鑑』,依出庭通知規定出庭。約出庭後15日內,除權判決書送達。

10. 聲請補發股票:填具股票掛失補發聲請書加蓋原留印鑑,併同除權判決書正本到發行公司或股務代理機構聲請補發。

其應出示何種書件向公司申辦印鑑更換手續?未成年股東已滿二十歲或已結婚者,出具國民身份證影本,並填新印鑑卡及更換印鑑申請書,更換印鑑。

1. 股票之私人間直接讓受,其合理之成交價格為何?上市股票之私人間讓受是否有其他限制?

2. 上市及上櫃公司股票依買賣日前一日市場收盤價,未上市上櫃公司股票依實際成交價格,但價格不宜低於該公司淨值,低於淨值差額,為稽徵機關認定之贈予參考資料。

3. 上市股票之私人間讓受,其數量不得超過壹仟股,前後兩次之讓受行為,相隔不得少於三個月。

今年100年若參加除息時取得之股利,101年會收到股利憑單與扣繳憑單嗎?100年參加除息之股東,其股利來源均為87年以後之盈餘。依據所得稅法第88、89條規定,101年股東僅會取得股利憑單。

請攜帶支票、股東原留印鑑及身分證明文件,逕洽元富證券(股)公司股務代理部辦理更正即可。

需取得質權人同意並填具「質設股票孳息領取同意書」洽元富證券(股)公司股務代理部辦理方可領取。

不行。需俟向法院申請公示催告並取得法院除權判決書後,方可依法領取。

1. 請查明您是否於公司停止過戶日前過戶持有本公司股票,如是,歡迎您成為本公司股東,並可參與停過日後相關事宜,行使股東權益!如否,則貴股東尚未享有此次停止過戶後應有之權益。

2. 請逕洽本公司股務代理→元富證券(股)公司股務代理部,如有需要可辦理股東地址變更作業。相關未收到之股務文件即可予以補發。

請先洽本公司股務代理→元富證券(股)公司股務代理部查詢股利匯撥匯入記錄。股東如有集保帳戶,則請股東先確認股票股利是否已登記撥入集保帳戶中;如無集保登記資料者,請逕洽股務代理→元富證券(股)公司股務代理部辦理領取股票作業。

股利憑單係指股東為中華民國境內居住之個人、或是在國內有固定營業場所之營利事業,分配之股利是來自公司86年或以前年度之盈餘時,其會收到扣繳憑單。分配之股利是來自公司87年或以後年度之盈餘時,其會收到股利憑單。

集保存摺遺失時,投資人應速至原掣發證券存摺之公司,填具『存摺掛失申請書』及『存摺補發申請書』,並分別加蓋原留印鑑或簽名式樣,辦理掛失補發手續。辦理掛失補發期間,仍可委託買賣股票。

1. 一等:父母、子女、及其配偶。

2. 二等:祖父母、兄弟姐妹、孫子女、及其配偶。

本公司於85年依促進產業升級條例申請84年盈餘轉增資股利所得稅緩課徵,由於該條例已於88年修正,故僅對於持有當年度緩課徵股票有所適用。

外國人採就源扣繳方式,於配發股利10天內即先報繳稅款並取得證明,不必再申報本國人之綜合所得稅,自然地不會收到股利憑單,但會收到各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書。

本公司係屬保全科技事業,目前正值生命週期之成長階段,未來將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展。基於永續經營及資本擴充穩健之考量,兼顧股東投資報酬考量,股東股利中現金股利不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會。

當公司分配之股利是來自公司87年或以後年度之盈餘時,股東收到之股利憑單,除實際淨取得之股利外,尚有其已繳納此盈餘之營所稅轉分配予股東,供股東用以抵繳個人綜合所得稅,稱之。

依據所得稅法第3條之一及第42條等規定,凡適用「兩稅合一」之中華民國境內居住的個人,為避免重覆課稅,於公司發放盈餘予股東時,其所課徵之營所稅應轉退予股東,由股東申報個人綜合所得稅時,再予以抵繳。

公司依據股東會決議分派股息通過後,於除息交易日依息值調整市場上股價所做之處理,稱之。

公司依據股東會決議盈餘或公積轉增資通過後,對於除權交易日總發行股數還原調整市場上股票價格所做之處理,稱之。

投資人聯絡資訊

投資人關係處理

台灣新光保全股份有限公司

聯絡人:鄒國民資深協理(代理發言人)

連絡電話: (02) 7719-9888#20200

聯絡地址:台北市內湖區行愛路128號

電子信箱: arther@sks.com.tw

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