1100715-110年股東會重要決議事項
發布日期：
發言日期 110/07/15 發言時間 18:13:00
發言人 黃春明 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 02-77199888-20101
主旨
公告本公司110年股東會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 110/07/15
說明
1.股東常會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)。
董事當選名單:
東盈投資(股)公司代表人林伯峰
盈盈投資(股)公司代表人吳昕東
新光醫療財團法人代表人洪國超
綜合警備保障株式會社代表人村井溫
日商株式會社GM INVESTMENTS代表人井內毅
獨立董事當選名單:
朱建州
李浩正
李世光
羅名威
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」案
(3)通過解除本公司第15屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。