重大訊息-1120307-代誼保召集112年股東常會
發布日期：
序號 2 發言日期 112/03/07 發言時間 16:50:19
發言人 黃春明 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 02-77199888-20101
主旨
代子公司誼光保全股份有限公司公告召集民國112年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 112/03/07
說明
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路128號2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.111年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。
2.111年度營業報告書及財務報表報告。
3.監察人審查111年度財務報表報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務決算表冊。
2.承認111年度盈餘分派。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/22
11.停止過戶截止日期:112/06/20
12.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。
2.本公司受理股東提案處所為(地址：新北市板橋區中山路1段141號4樓)，
受理提案期間自112年5月12日至112年5月21日止，提案股東應親自或委託他人
出席股東常會，並參與該項議案討論。