重大訊息-1120310- 召開112年股東常會相關事宜
發布日期：
序號 2 發言日期 112/03/10 發言時間 16:29:04
發言人 黃春明 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 02-77199888-20101
主旨
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 112/03/10
說明
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:台北市建國北路一段126號9樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度財務決算表冊案，提請 承認。
(2)111年度盈餘分派案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案，提請 討論。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。
(3)解除本公司董事競業禁止限制案，提請 討論。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不
列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)凡有意提案之股東務請於民國112年3月17日至112年3月27日下午17時前
送(寄）達本公司提案受理處所台灣新光保全股份有限公司 公司治理主管收
(地址：台北市內湖區行愛路128號6樓)並敘明聯絡人及聯絡方式，
郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣並以掛號函件寄達。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議。
b.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達
百分之一。
c.該議案於公告受理期間外提出。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(4)股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(5)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。