重大訊息-1120608- 112年股東會重要決議事項

發布日期： 2023-06-08

序號    1  發言日期    112/06/08  發言時間    16:45:22

發言人  黃春明 發言人職稱  資深副總經理   發言人電話  02-77199888-20101

主旨   

 公告本公司112年股東會重要決議事項

符合條款    　第 18 款  事實發生日  112/06/08

說明   

1.股東常會日期:112/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。