代誼光召集107股東常會
發布日期：
序號 2 發言日期 1070319 發言時間 172458
發言人 黃春明 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-77199888-20101
主旨
代子公司誼光保全股份有限公司
公告召集民國107年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 1070319
說明
1.董事會決議日期1070319
2.股東會召開日期1070619
3.股東會召開地點台北市內湖區行愛路128號7樓會議室
4.召集事由一、報告事項1.106年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。
2.106年度營業報告書及財務報表報告。
3.監察人審查106年度財務報表報告。
5.召集事由二、承認事項
1.106年度營業報告書及財務決算表冊，提請 承認案。
2.106年度盈餘分派，提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項修訂本公司取得或處分資產處理程序作業辦法，
提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項不適用
8.召集事由五、其他議案不適用
9.召集事由六、臨時動議不適用
10.停止過戶起始日期1070521
11.停止過戶截止日期1070619
12.其他應敘明事項
股東提案事由：
1.依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。
2.本公司受理股東提案處所為(地址：新北市板橋區中山路1段141號4樓)，
受理提案期間自107年5月15日至107年5月25日止，
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。