107年股東會重要決議
發布日期：
序號 1 發言日期 107/06/15 發言時間 16:54:57
發言人 黃春明 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 02-77199888-20101
主旨
公告本公司107年股東會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 107/06/15
說明
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)。
董事當選名單:
東盈投資(股)公司代表人林伯峰
盈盈投資(股)公司代表人吳昕東
新光醫療財團法人代表人洪國超
新光醫療財團法人代表人吳東亮
綜合警備保障株式會社代表人村井溫
日商株式會社GM INVESTMENTS代表人安藤裕之
獨立董事當選名單:
張敏玉
李浩正
朱建州
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」暨辦法名稱案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則 」案。
(6)通過董事競業禁止排除案。
7.其他應敘明事項:無。